İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’ye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 41 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan denetim raporlarında tespit edilen bulgular, başlatılan soruşturmanın temel dayanağını oluşturdu. NTV'nin haberine göre; Yapılan incelemeler neticesinde; yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve yasa dışı forex faaliyetlerinden elde edilen yüksek tutarlı gelirlerin, elektronik para altyapısı kullanılarak finansal sisteme dahil edildiği ve çeşitli şirketler üzerinden aklanmaya çalışıldığı saptandı. Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte, şirketin bünyesinde görev yapan yazılım mühendisleri, bilgi teknolojileri birimi çalışanları ve proje yöneticilerinin de sürece aktif şekilde dahil olduğu tespit edildi. Bu kişilerin, suç gelirlerinin transfer edilmesi ve takibinin zorlaştırılması amacıyla gerekli teknik altyapı desteğini sağladıkları ifade edildi.
8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Emniyet Genel Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlar; İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa illerini kapsayacak şekilde eş zamanlı olarak icra edildi. Hakkında gözaltı talimatı verilen 41 şüpheliye yönelik adreslerde yapılan aramalarda, suçla bağlantılı olduğu değerlendirilen çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konulduğu kaydedildi.
Soruşturma süreci kapsamında mahkeme kararıyla Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ şirketine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak görevlendirildi. Ayrıca şüphelilerin mal varlıklarına el konulması kararı uygulanmaya başlandı. Gözaltına alınan şahısların organizasyon içerisindeki görev dağılımları ve elde edilen suç gelirlerinin izine dair teknik incelemelerin devam ettiği belirtildi.
