İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Futbolda bahis" soruşturması kapsamında, sulh ceza hakimliğince tutuklanmasına karar verilen eski Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ (Galatasaray Sportif AŞ) Başkan Vekili Erden Timur hakkındaki savcılık sevk yazısının ayrıntıları belli oldu. Sevk yazısında, Timur'un hesap hareketlerinin incelenmesi sonucunda, hakkında yasa dışı bahis şüphesi bulunan 93 kişiyle toplam 1 milyon 309 bin lirayı bulan para alışverişlerinin tespit edildiği kaydedildi. Yazıda, yasa dışı bahisten elde edilen paraların "taşınmaz satışı" veya "kapora" adı altında kaynağının meşru yoldan sağlandığı izlenimi verilerek aklandığı vurgulandı.
Yazıda yer alan detaylara göre, şüpheli Erden Timur'un ortağı olduğu Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım AŞ tarafından 2024-2025 yılları arasında bir kripto varlık platformuna toplam 144 milyon 217 bin lira gönderildiği, bu meblağın kripto varlığa çevrildiği belirtildi. Söz konusu tutarın yaklaşık 1 milyon dolarlık kısmının ise yurt dışı borsalardaki hesaplara aktarıldığı ifade edildi. Timur'un ifadesinde bu işlemlerin borç ilişkisine dayandığını belirttiği, ancak savcılığın bu miktar ve nitelikteki işlemlerin basit bir alacak-verecek ilişkisi olarak değerlendirilemeyeceğini ve hayatın olağan akışına aykırı olduğunu kaydettiği bildirildi.
YÜKSEK HACİMLİ PARA TRANSFERLERİ VE ŞİRKET ZARARLARI
Timur'un 2023-2025 yılları arasında Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren bir firma üzerinden "altın alım satımı" açıklamasıyla yaklaşık 1 milyar lira tutarında para transferi gerçekleştirdiği belirtilen yazıda, aynı firma üzerinden Eyüpspor Kulübü ve bazı otomotiv firmaları tarafından da yüksek hacimli işlemler yapıldığına dikkat çekildi. Şüpheli Timur'un ifadesinde, babasından borç aldığı 226 kilo altının karşılığını ödemek amacıyla bu işlemleri gerçekleştirdiğini söylediği vurgulanan yazıda, bu transferlerin niteliği itibarıyla olağan dışı olduğu ifade edildi.
Yapılan incelemelerde, Timur'un 2024 yılı içinde şahsi hesaplarına yaklaşık 300 milyon liranın nakit olarak yatırıldığının tespit edildiği belirtildi. Şahsi hesaplar üzerinden şirket adına işlem yapılmasının Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yasak niteliğinde olduğu hatırlatıldı. Ayrıca Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım AŞ, TG Timur Gayrimenkul ve Ticaret AŞ ile Timur Şehircilik ve Planlama AŞ isimli firmaların son 3 yıldır ticari zarar beyan ettiği, buna rağmen yüksek miktarda varlığın şahsi hesaplara aktarıldığı ve şirketlerin bu nedenle zarar ettiği tespiti yapıldı.
Sevk yazısında ayrıca, kamuoyunda "bahis baronu" olarak bilinen V.Ş. ile Timur arasındaki ilişkiye dair veriler paylaşıldı. Timur'un bu kişiye 24 daire sattığına dair haberlerin bulunduğu ve yapılan araştırmalarda 2015-2016 yılları arasında gerçekleştirilen bazı işlemlerin taşınmaz satın alınarak aklandığı kanaatine varıldığı belirtildi. Timur'un "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi bulunduğu, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu ve mevcut deliller doğrultusunda tutuklanmasının talep edildiği kaydedildi.