İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, "suç örgütü kurmak", "vergi kaçakçılığı", "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamalarını içeriyor. Bu kapsamda, daha önce Can Holding'e ait 121 şirkete el konulmuştu.
Son gelişmeye göre, holdingin Tekfen Holding'deki yüzde 17,56'lık hissesine de el konuldu.