İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ozan Elektronik Para AŞ aracılığıyla yasa dışı bahis, pos tefeciliği ve suçtan elde edilen gelirlerin aklandığı iddiasıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında şirket için kayyum atandığını duyurdu.

Soruşturmayı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu yürütüyor. Başsavcılığın açıklamasına göre, Ozan Elektronik Para AŞ’nin elektronik para kuruluşu statüsü, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin meşru ticari faaliyet izlenimi altında finansal sisteme sokulması” amacıyla kullanıldığı şüphesi üzerine incelendi.

MASAK, Merkez Bankası ve bağımsız denetim kuruluşlarının hazırladığı raporlar incelendi. Raporlarda suç gelirlerinin sanal POS cihazları üzerinden sisteme aktarıldığı, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen kartlarla tekrarlayan yüksek tutarlı işlemlerin engellenmediği ve uyarı üretildiği halde gerekli aksiyonların alınmadığı tespit edildiği bildirildi.

AYNI KARTLARLA KISA SÜREDE ÇOK SAYIDA İŞLEM

Raporda aynı kartların farklı iş yerlerinde kısa aralıklarla kullanıldığı, bu işlemlerin gerçek ticari faaliyetten çok para aktarımı ve pos tefeciliği niteliği taşıdığı belirtildi. İddialara göre Ozan Elektronik Para AŞ sahibi Ozan Özerk’in ortak olduğu Aveon Global Sigorta AŞ üzerinden “sigorta primi” adı altında para akışı sağlandı; şirketin Londra merkezli Aveon Global Holding tarafından kontrol edildiği ve gelirlerin sigorta primi veya ticari işlem görünümü altında aklandığı öne sürüldü.

Operasyon kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 7 şirkete ve şüphelilere ait 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araca ilişkin toplam yaklaşık 402 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu. Eş zamanlı operasyonlarla söz konusu varlıklara el konulduğu bildirildi.

KAYYUM ATAMA

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) şirket yönetimine kayyum atandı; kararda mali yapının korunması ve delil karartılmasının önlenmesi amaçları gösterildi.

Başsavcılık açıklamasında soruşturmanın, suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve pos tefeciliği suçlarıyla mücadele kapsamında çok yönlü olarak sürdürüldüğü belirtildi.