İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, dolandırıcıların BİMCELL, PTTCELL, İZBAN ve benzeri kurumların internet sitelerini birebir kopyaladıkları belirtildi. Siber dolandırıcılık yöntemleriyle elde edilen suç gelirlerinin, paravan şirketler ve gerçek kişiler adına açılan hesaplar üzerinden Kapalıçarşı’daki döviz firmalarına aktarıldığı saptandı.
313 MİLYON LİRALIK SUÇ GELİRİ YASAL SİSTEME DAHİL EDİLDİ
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan analizler neticesinde, söz konusu gelirlerin altın alım-satımı yapılmış gibi gösterilerek muhasebeleştirildiği ve yaklaşık 313 milyon lira tutarındaki kaynağın yasal finansal sisteme dahil edildiği vurgulandı. Başsavcılık açıklamasında sürece ilişkin ayrıca şunlar kaydedildi:
"Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Aklama Suçları Birimi ekipleriyle koordineli yürütülen soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda, suça iştirak ettiği değerlendirilen 1 döviz bürosu ile şüpheli şahısların suç tarihinden itibaren edindikleri 9 mesken, 4 daire, 14 arsa, 2 depo, 11 otomobil ve 6 motosiklet olmak üzere yaklaşık 120 milyon lira değerindeki mal varlığına el konulmuştur."
12 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ
İstanbul, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, İzmir, Kocaeli, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Siirt ve Yalova'da toplam 59 şüphelinin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 48 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü ifade edildi.