İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (VEPARA) ile şirket yetkilileri hakkında, 7258 sayılı Kanun’a muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları kapsamında soruşturma başlattı. Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelirlerin sistematik bir şekilde finansal sisteme sokulduğu belirtildi.
SUÇ GELİRLERİNİN FİNANSAL SİSTEME SOKULDUĞU TESPİT EDİLDİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporu ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) analizleri doğrultusunda; yasa dışı bahis, yasa dışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen kazançların, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar aracılığıyla paranın nakline aracılık edilerek çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı kaydedildi. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle, örgüt yapısı içinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri (BT) personeli ve proje yöneticisi olarak görev yapan bazı şüphelilerin, suç gelirlerinin transfer edilmesine ve gizlenmesine yazılımsal altyapılar üzerinden aktif olarak katıldıkları ifade edildi.
Açıklamada, örgüt hiyerarşisi içerisinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde aktif rol üstlendiği değerlendirilen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 6 ilde operasyon düzenlendiği bildirildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul, Ankara, Kastamonu, Tokat, Kocaeli ve Bursa illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 31 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiği kaydedildi.
Şüphelilerin örgüt içindeki görev ve konumlarının netleştirilmesi, finansal ve dijital delillerin temini ile suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi amacıyla adreslerde yapılan arama ve el koyma işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Başsavcılık, soruşturmanın mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle yürütülmeye devam ettiğini vurguladı.