İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ozan Elektronik Para A.Ş.’nin sahibi Ozan Özerk’in ortak olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. hakkında yürütülen soruşturmada 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. Başsavcılık, şüphelilerin suç gelirleriyle edindikleri 2 konut, 2 arsa ve 3 araca Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konulduğunu bildirdi.
SORUŞTURMANIN KAPSAMI
Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 2025/81976 numaralı soruşturma kapsamında, Ozan Elektronik Para A.Ş. üzerinden yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin aklanması ve pos tefeciliği suçlarına ilişkin kuvvetli şüpheler bulunduğu belirtildi. Açıklamada, şirketin elektronik para kuruluşu statüsünün suç gelirlerini finansal sisteme sokmak için kullanıldığı, iç kontrol sistemlerinin kasten zayıf bırakıldığı ve Libya ile Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen işlemlerin engellenmediği vurgulandı.
Önceki operasyonda, 31 Ekim 2025'te, şirket üst yönetiminden 6 şüphelinin tutuklandığı ve suç gelirleri olduğu değerlendirilen 402 milyon lira değerinde taşınmaz, araç ve şirket payına el konulduğu hatırlatıldı. Ayrıca, şirkete TMSF kayyımlığı atandığı bilgisi paylaşıldı.
Yeni gözaltı kararlarının, eski yönetim kurulu üyeleri, bilgi teknolojisi birimi çalışanları, risk yönetimi ve iç denetim personeli, yazılım geliştirme uzmanları ile finans ve muhasebe yöneticilerini kapsadığı ifade edildi. Bu şüphelilere ait 72 milyon lira değerindeki mal varlığına el konulduğu açıklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve pos tefeciliği suçlarıyla mücadele kapsamında soruşturmanın kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.
