masak

Türkiye'de gündem yoğun bir şekilde akıyor... CHP'de gerçekleşen İmamoğlu Özel görüşmesi, AYM'den Taksim Meydanı kararı, İYİ Parti'nin yaşadığı siyasi kriz,...

Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan-Engin Polat çiftinin dava dosyasına MASAK'ın hazırladığı raporun tam hali ulaştı. Raporun ardından savcılık Veysel...

Hakkında 'kara para aklama' iddiasıyla soruşturma başlatılan ve tüm malvarlığına el konulan Dilan-Engin Polat çiftinin, bu kez de eski İçişleri...

Fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkındaki kara para aklama ve vergi kaçırma iddiaları üzerine MASAK'ın hazırladığı raporla ilgili...

Sosyal medyada yayımladığı lüks yaşantısıyla fenoman olan Dilan Polat ve eşiyle ilgili 'kara para aklama' iddialarının ardından ikili hakkında MASAK...

Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi kapsamında yükümlü kılınan kurum ve kuruluşların işlemlerinde, müşterinin tanınması kapsamında kimlikle ilgili bilgileri...

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Genel Tebliği’ne göre; kamusal nüfuz sahibi kişilerin finansal işlemlerinde, 'yükümlüler...

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, FTX.com ticari unvanıyla faaliyet gösteren küresel kripto varlık alım satım platformunun ilişkili olduğu gerçek...

MASAK'ın, IŞİD'e finans sağladıkları iddiasıyla malvarlığı dondurulan IŞİD'lilerle ilgili raporunda, örgütün Lübnan'dan satın aldığı patlayıcı fitillerinin parasının Gaziantep üzerinden ödendiği...

Binance'e, MASAK tarafından yapılan yükümlülük denetiminde tespit edilen ihlallere yönelik en üst limit olan 8 milyon liralık idari para cezası...

Sedat Peker’in 9'uncu videosunda yer verdiği Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatı, SBK Holding ile ilgili iki farklı MASAK raporunun hazırlandığını söyledi....